南宁一老总叫“快点报警” 财务主管却不信已被骗

桂雅路一家公司老总,看到19.6万多元钱转账的截图之后大呼“受骗了,快点报警”。公司财务主管李女士却认为“不可能受骗了,因为我手上有你叫转账的证据”。青秀山警方昨日表示,这是不法分子冒充公司老总之名,通过QQ要求财务人员转账的骗术,目前警方通过反诈中心成功帮受害方冻结止付12.6万多元。

“老总”开新QQ管理群让财务转账

昨日,伍女士来到青秀山公安分局青秀山派出所,打听案件最新进展时说:“感谢你们帮我们公司挽回经济损失,希望早日将不法分子绳之以法。”伍女士是桂雅路一家公司的职员,与此案相关的事,还得从今年5月16日说起。

当天14时54分,公司财务主管李女士的QQ邮箱里,接到一封通过QQ邮箱发来的邮件。发件人QQ挂的是公司“老总”头像,姓名标注的是公司“老总”名字,李女士因此不敢怠慢。

邮件内容是这么说的:我正在外地出差,为了加强财务部的工作管理,公司决定建立财务内部工作管理QQ群,QQ号为6417××××,请你尽快加入工作管理QQ群。这几天,我正在外地出差,有什么事就在QQ群里交流。

李女士加入工作QQ群后,“老总”在群里询问账上的资金情况后说,这两天可能需要一笔资金,要尽快做好准备工作。由于在外地开会不方便接听电话,一有情况就在QQ里交流。

5月17日上午9时许,根据“老总”指示,李女士将“老总”提供的银行账号交给公司出纳员小雷,说“‘老总’在QQ里催几次了,希望尽快把19.6580万元钱转过去”。

银行账户上126565元钱被止付冻结

刚开始,小雷还是有些怀疑。不过,她听了李女士的叙述之后,就按要求通过网上汇款的方式,把钱转入指定的银行账上。钱转出去之后,小雷就将转账截图发到老总的微信上,以此证明她们已经按要求办妥此事。

5月17日15时30分左右,老总在微信上一看到这个信息,就马上给公司办公室打来电话,说“我根本没有叫转账,你们肯定被骗了,尽快报警”。伍女士说,李女士听了她们的转述后认为,“不可能受骗了,因为我手上有老总叫转账的证据”。不过,当李女士在电话里听到老总的陈述后,泪水“哗”地从眼角滚落下来。而QQ群里的“老总”,早已退群了。公司立即向青秀山公安分局报案。

据青秀山公安分局青秀山派出所办案民警介绍,李女士报案时手中还保存有不法分子给的银行转账账号,他们立即将此案向广西(南宁)反虚假信息诈骗中心(以下简称反诈中心)反映。反诈中心迅速启动快速挽损止付机制,对涉案的银行卡账号进行查询、止付工作。

“我们追查中发现,已经有7万元钱被转账出去了。”民警说,不法分子账上的12.6565万元钱,很快被止付冻结。

受骗款项已退回部分 警方仍在侦办此案

据伍女士介绍,5月16日当天,公司很多员工都接到所谓“老总”发来的QQ邮件,她们都不予理会,因为就算老总真的出差了,公司至少还有副总等领导当班。如果不是公司领导当面交代,凡是涉及公司财物等事都要小心谨慎处理。

据了解,李女士是一名老员工,有多年从事财务的工作经验。伍女士分析认为,李女士可能担心被“老总”责怪,就没有过多细问,也没有跟同事说起此事。小雷接到转账通知时,要是多跟公司领导沟通一下,也许就可以避免受骗了。

“不法分子诈骗得逞之后,多数是将受害者的QQ拉黑,导致受害者受骗之后,无法给警方提供不法分子的银行账户等相关信息,从而给侦办工作带来难度。”民警说,受骗的钱能够得到止付,得益于小雷留有转账出去的截图信息。他们从接到报案到止付冻结,整个过程使用不到半个小时时间。随后,警方将收集到的信息,通过反诈平台与银行方面沟通。

伍女士表示,银行已经在7月13日将止付冻结的12.6565万元钱转入公司账上。

目前,青秀山警方在对此案做进一步调查处理。(记者 潘国武 通讯员 宁永彬 实习生 韦金茂)

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